安井食品(02648.HK)：海外监管公告 - 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 第五届董事会第二十四次会议决议公告）

安井食品集团股份有限公司于2025年11月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会并相应修订公司章程；审议通过修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《关联（连）交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《经营投资管理办法》《内部审计制度》《对外担保管理制度》等多项治理制度的议案；审议通过制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；审议通过修订《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《反腐败管理制度》等制度及制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案，会议拟于2025年11月28日在厦门召开。上述议案均需提交公司股东会审议。