安井食品(02648.HK)：(i)建议修订《公司章程》及(ii)建议修订及制定部分公司治理制度内容摘要_股票频道

（原标题：(i)建议修订《公司章程》及(ii)建议修订及制定部分公司治理制度）

安井食品集团股份有限公司（股份代号：2648）拟修订《公司章程》，落实《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《安井食品监事会议事规则》相应废止，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。现任监事确认与监事会、董事会无异议，且无其他事项需提请注意。该修订事项须提交公司股东会审议后生效，在此之前第五届监事会继续履职。

同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《关联（连）交易决策制度》《募集资金使用管理制度》《经营投资管理办法》《内部审计制度》《对外担保管理制度》，并新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，以完善公司治理结构，建立科学激励与约束机制。上述议案将提交股东会审议。相关通函及股东会通告将适时刊发。