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金达威: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-10 19:53:05

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

厦门金达威集团股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长江斌主持，采用现场与网络投票结合方式召开。会议审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》以及《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。所有议案均获通过，无否决提案，无变更以往决议情形。福建至理律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

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