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超颖电子: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 19:24:20

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（原标题：董事会议事规则）

超颖电子电路股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、组成结构及议事决策程序。董事会由6名董事组成，设董事长1人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。规定了董事会会议的召开、提案、通知、表决、决议及会议记录等程序，并明确了各类事项的审议权限，特别是重大交易、关联交易、财务资助等事项的决策要求。

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