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金徽股份: 金徽股份第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 19:07:04

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（原标题：金徽股份第二届董事会第十八次会议决议公告）

金徽矿业股份有限公司于2025年11月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于修订、制定部分治理制度的议案。会议应出席董事11人，实际出席11人，表决程序符合相关规定。议案包括修订董事会各专门委员会议事规则、总经理工作制度、董事会秘书工作制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度、财务管理制度等，以及制定董事和高级管理人员离职管理制度等多项内部管理制度。所有议案均获全票通过，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。相关制度将于2025年11月11日在上海证券交易所网站披露。

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