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新华文轩(00811.HK)：建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会;及临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-07 18:19:18

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（原标题：建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会;及临时股东大会通告）

新華文軒出版傳媒股份有限公司建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、獨立董事工作制度及關聯交易制度，並建議取消設置監事會。主要修訂內容包括：刪除公司章程中關於監事會及監事的條款；將「股東大會」統一改為「股東會」；明確獨立非執行董事的任職資格、職責及特別職權，並設立獨立非執行董事專門會議機制；調整股東會、董事會的召開程序、通知方式、表決要求等治理規則；同步修訂關聯交易審議程序，強化獨立董事與審計委員會的監督作用。為此，公司謹訂於2025年12月23日舉行臨時股東大會，以審議相關議案。

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