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山科智能: 第四届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-07 17:59:51

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议的公告）

杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据最新法律法规结合公司实际情况对章程部分条款进行修订，包括不再设置监事会、增设职工董事等内容。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还审议通过调整2025年度日常关联交易预计事项，并决定召开2025年第四次临时股东大会。

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