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天津创业环保股份(01065.HK)：海外监管公告 – 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-06 22:11:37

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（原标题：海外监管公告 – 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十九次会议决议公告）

天津创业环保集团股份有限公司于2025年11月6日召开第九届董事会第六十九次会议，审议通过多项人事任免及治理制度调整事项。会议同意聘任齐丽品女士为公司总审计师，任期至第九届董事会届满。因工作调整，齐丽品女士辞去总法律顾问职务，董事会同意聘任高珺女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期同样至本届董事会届满。高珺女士现任公司副总法律顾问、合规管理中心（审计中心）总经理。会议还审议通过修订《法人治理主体“1+3”权责表》的议案，旨在完善公司法人治理体系，提升决策机制的规范性与效率。同时，董事会同意调整《董事会对经理层授权事项清单》，并按调整后的内容执行。上述各项议案均获全票通过。

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