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盈方微: 第十二届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-05 22:12:06

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（原标题：第十二届董事会第三十次会议决议公告）

盈方微电子股份有限公司第十二届董事会第三十次会议于2025年11月5日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议决议合法有效。会议审议通过董事会换届选举相关议案，提名史浩樑先生、张韵女士为第十三届董事会非独立董事候选人；提名罗斌先生、韩军先生为独立董事候选人，其中罗斌为会计专业人士。上述非独立董事和独立董事候选人将分别提交股东大会采用累积投票方式表决，任期三年。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。会议同时审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，会议拟于2025年11月21日以现场与网络投票相结合方式召开。

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