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寒锐钴业: 股东会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 20:05:06

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（原标题：股东会议事规则（2025年11月））

南京寒锐钴业股份有限公司股东会议事规则旨在规范股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序，保障股东合法权益。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议应以现场结合网络方式召开，股东可亲自或委托代理人出席。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），关联交易及董事选举等事项有特别规定。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。规则经股东会审议通过后生效，为公司章程附件。

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