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华宝股份: 华宝香精股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-04 20:22:50

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（原标题：华宝香精股份有限公司董事会议事规则（2025年11月））

华宝香精股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责。董事会定期会议由董事长召集，临时会议可由符合条件的提议人书面提议召开。会议通知应包含提案及相关材料，紧急情况下可采用电话等方式通知。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托他人代为出席。会议表决意见为同意、反对或弃权，表决结果由董事会秘书统计并公布。会议应制作记录和决议，与会董事需签字确认。董事会决议需保密，直至按规定披露。会议档案由董事会秘书保存，期限为十年。本规则经股东会审议通过后实施，解释权归董事会。

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