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华宝股份: 华宝香精股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-04 20:02:20

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（原标题：华宝香精股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）

华宝香精股份有限公司于2025年11月4日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，因监事会相关职权由董事会审计委员会行使，监事任期终止，监事会成员职务自然免除，《监事会议事规则》废止，涉及监事会的相关制度规定不再适用，公司章程相应修订，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等25项制度进行修订，其中前七项尚需提交股东大会审议。会议还通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

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