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智立方: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-04 18:28:21

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（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301312 证券简称：智立方公告编号：2025-043
深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年11月4日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长邱鹏先生主持，符合法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用由管理层根据工作量及市场价格确定，并提请股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月21日召开临时股东会。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关内容详见巨潮资讯网公告。

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