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三友化工: 2025年第三次临时股东会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-04 17:19:00

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（原标题：2025年第三次临时股东会会议材料）

唐山三友化工股份有限公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构，财务审计费用128万元；同时聘请该所为2025年度内部控制审计机构，审计费用48万元。中审亚太具备证券相关业务资格，具有专业胜任能力、独立性和投资者保护能力。公司董事会审计委员会已审核同意。此外，公司拟修订《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等11项法人治理规章制度，主要内容包括将“股东大会”改为“股东会”，删除涉及监事会、监事的相关表述，完善内部控制、对外担保、投资管理等内容，以符合最新法律法规要求。上述议案已于2025年10月28日经九届十次董事会审议通过，提请股东会审议。

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