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金徽股份: 金徽股份2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-03 17:22:56

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（原标题：金徽股份2025年第三次临时股东大会会议资料）

金徽矿业股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接；修订《公司章程》，调整公司治理结构；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部管理制度；制定《会计师事务所选聘制度》。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年11月10日召开。相关议案旨在完善公司治理，符合法律法规及监管要求。

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