九江银行(06190.HK)：董事会提名和薪酬委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名和薪酬委员会工作细则）

九江银行股份有限公司设立董事会提名和薪酬委员会，作为董事会下设专门机构，负责董事及高级管理人员的选任、考核、薪酬管理及公司治理相关事务。委员会成员至少由3名董事组成，独立董事占多数，并至少包含一名不同性别的董事，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，主任委员由独立董事担任并经董事会批准。

委员会主要职责包括：拟定董事和高级管理人员的选任标准与程序，审核任职资格，提出提名建议；审议薪酬管理制度与绩效考评体系，拟定薪酬方案并监督实施；审查绩效追索扣回、中长期激励兑付情况及履职评价办法；评估董事会架构与表现，协助制定继任计划；检讨董事及高管离职赔偿安排，确保合规合理；保障薪酬决策透明公正，禁止董事参与自身薪酬厘定。

委员会每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议可采取现场或书面传签形式，表决方式为举手或投票。会议纪要须完整记录，包括异议意见，并按规定永久保存。会议事项应形成书面文件报董事会审议或备案。

委员会下设常设办公室，日常工作由董事会办公室会同其组织落实，可聘请中介机构提供专业意见。本细则自董事会审议通过后生效，原2024年3月修订版本同时废止，解释权归董事会。