NIU HOLDINGS(08619.HK)：(1)执行董事及授权代表辞任(2)独立非执行董事辞任(3)委任授权代表(4)董事委员会组成的变动及(5)未符合GEM上市规则第5.05条内容摘要

（原标题：(1)执行董事及授权代表辞任(2)独立非执行董事辞任(3)委任授权代表(4)董事委员会组成的变动及(5)未符合GEM上市规则第5.05条）

NIU Holdings Limited（股份代號：8619）董事會宣佈，曾永祺先生已辭任執行董事及授權代表，自2025年10月31日起生效，以追求其他業務及個人發展。曾先生確認與董事會無意見分歧，亦無任何未償還申索。其辭任後不再擔任根據GEM上市規則第5.24條的授權代表及根據公司條例在香港接受法律程序文件的授權代表。

同時，邵玉明女士已辭任獨立非執行董事，自2025年10月31日起生效，亦以追求其他業務及個人發展為由。她亦不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員。邵女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

梁震宇先生自2025年10月31日起獲委任為公司授權代表，接替曾先生之職務。

由於邵女士辭任，梁文俊先生獲委任為審核委員會主席，並繼續擔任薪酬委員會主席及提名委員會成員。審核委員會由梁文俊先生（主席）及龍詠宜女士組成；薪酬委員會由梁文俊先生（主席）及龍詠宜女士組成；提名委員會由龍詠宜女士（主席）及梁文俊先生組成。

邵女士辭任後，獨立非執行董事人數少於GEM上市規則第5.05條規定的最少三名。公司將盡力於2025年10月31日起三個月內委任合適人士填補空缺，並於委任後作出公告。

董事會對曾先生及邵女士在任期間的貢獻致以謝意。於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生；獨立非執行董事龍詠宜女士及梁文俊先生。