圣唐控股(08305.HK)：展示文件内容摘要

（原标题：展示文件）

盛唐控股有限公司（“公司”）与香忠深（“贷款人”）于2025年9月26日订立资本化协议。香忠深为公司执行董事，实益拥有公司约2.35%股份，属公司关连人士。截至协议日期，公司结欠贷款人31,468,000港元的无抵押免息股东贷款，该款项将于2025年10月31日到期。

经商议后，贷款人同意以每股0.285港元的价格认购1.1亿股新普通股（“资本化股份”），总认购价为31,350,000港元。该认购款项将通过抵销同等金额的股东贷款予以清偿（“抵销”）。资本化股份将在完成后按每股面值0.01港元全数缴足，并与现有已发行股份享有同等权益。

本次配发及发行资本化股份须待以下先决条件达成：（1）股东于特别股东大会上批准本协议及相关交易，包括授予特定授权；（2）GEM上市委员会批准资本化股份上市及买卖；（3）公司及贷款人各自取得所需的一切同意及批准。若上述条件未能于2025年12月31日或双方同意的较后日期前达成，协议将自动终止。

完成将在所有先决条件满足后的第三个营业日进行。届时，贷款人将交付经签署的认购函及抵销契据，公司则向其配发资本化股份并登记于股东名册，股份将存入贷款人在中央结算系统的账户。

贷款人确认，在收到资本化股份后，原股东贷款项下31,350,000港元债权即告解除，不再具有任何追索权。本协议受香港法律管辖，并提交香港法院非专属管辖。