昊天国际建投(01341.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341）謹訂於二零二五年十一月二十一日（星期五）上午十時三十分，假座香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列普通決議案。

決議案(a)動議確認、批准及追認衛邦有限公司（賣方）、Soaring Wealth Ventures Limited（買方）與本公司（賣方擔保人）於二零二五年七月七日訂立的股份買賣協議。該協議涉及買賣Alcott Global Limited（目標公司）的85股普通股份，佔目標公司已發行股本的85%，總代價為900,000,000港元，以及其項下擬進行的交易。協議副本已提呈大會並由主席簽署以資識別。

決議案(b)動議授權本公司任何董事全權採取其認為必要、適當、合宜或權宜的行動，以推動協議及其項下交易的推行、生效或相關事宜，包括簽署、同意、追認或簽立一切所需文件或文據（可蓋上公司印鑒），並可酌情作出符合公司及股東整體利益的修改。

為確定出席及投票資格，公司將於二零二五年十一月十八日至二十一日暫停股份過戶登記。股東須於十一月十七日下午四時三十分前將過戶文件送達香港中央證券登記有限公司。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達同一地址方為有效。受委代表毋須為公司股東。聯名持有人中僅排名首位者可投票。

本通告中文譯本僅供參考，以英文版本為準。