昊天国际建投(01341.HK)：展示文件内容摘要

（原标题：展示文件）

2025年7月7日，Victory Bright Limited（卖方）、Soaring Wealth Ventures Limited（买方）与昊天國際建設投資集團有限公司（担保人）签订股份买卖协议，涉及Alcott Global Limited已发行股本中85%的股份（“销售股份”）。

卖方为昊天國際建設投資集團有限公司的间接全资附属公司，合法及实益拥有Alcott Global Limited全部85股普通股，占其已发行股本的85%。买方同意购买且卖方同意出售该等股份，交易总代价为9亿港元。其中8.5亿港元以转让本金总额为8.5亿港元的可换股债券支付，余下5000万港元以支票或双方书面同意的其他方式支付。

交易完成须满足先决条件，包括：卖方及担保人的各项陈述与保证持续真实准确；取得必要的政府、监管机构及第三方批准；未发生重大不利变化。若截至2025年11月30日（或双方书面同意的其他日期）前先决条件未获达成或豁免，协议将自动终止。

担保人不可撤销地保证卖方履行协议项下的所有义务，并承担连带责任。各方承诺在交易完成前维持公司正常运营，不得进行重大资产处置、增资、减资或修改章程等行为。

协议受香港法律管辖，争议将提交香港国际仲裁中心按其规则进行仲裁。协议各方应各自承担与本协议相关的费用。完成后的若干条款仍继续有效。