陆控(06623.HK)：(1)股东特别大会记录日期(2)委任高级管理层人员内容摘要

（原标题：(1)股东特别大会记录日期(2)委任高级管理层人员）

陆金所控股有限公司（股份代号：6623，纽交所股票代码：LU）宣布将召开股东特别大会，以审议重续与平安集团及其子公司及联营公司之间的持续关连交易框架协议。该等协议将于2025年12月31日届满，部分重续事项须经股东批准。董事会已订定2025年11月17日（星期一）为股份记录日期，截至当日营业时间结束时登记在册的股份持有人有权出席并投票。股份转让文件须于当日16:30前送达公司香港股份过户登记分处。美国存托股份持有人须于纽约时间2025年11月17日营业时间结束前向存托机构花旗银行提交投票指示。股东大会详情将另行刊发。

董事会同时宣布，自2025年10月31日起，委任吉翔先生为公司联席首席执行官，吴涛先生为常务副总经理兼首席市场官。吉翔先生现年43岁，拥有近20年零售信贷、风险管理和投资管理经验，曾任麦肯锡全球董事合伙人。其服务协议为期三年，基本年薪为人民币330万元，并可获绩效奖金。吴涛先生现年52岁，拥有逾30年财险、汽车服务及互联网行业经验，曾任职汽车之家及平安产险，担任多个高级管理职务。二人与公司董事、高管及主要股东均无关联关系，亦无须按上市规则披露的其他权益或事项。

承董事会命
陆金所控股有限公司
董事长 叶迪奇
香港，2025年10月31日