讯众通信(02597.HK)：海外监管公告 - 独立董事工作制度内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 独立董事工作制度）

北京讯众通信技术股份有限公司（股份代号：2597）于2025年10月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，通过后正式实施。

《独立董事工作制度》旨在完善公司治理结构，强化独立董事在决策、监督和专业咨询方面的作用，保护投资者合法权益。独立董事应具备独立性，与公司及其主要股东无直接或间接利害关系。董事会中独立董事比例不低于三分之一，且至少三名，其中至少一名具备会计或财务管理专长。

独立董事须符合任职条件，包括五年以上法律、会计或经济工作经验，无重大失信记录，并满足《公司法》《上市规则》等相关规定。不得担任独立董事的情形包括在公司或关联方任职、持股超1%或与公司有重大业务往来等。

独立董事可行使多项特别职权，如认可关联交易、提议召开董事会或临时股东会、独立聘请外部机构、征集投票权及发表独立意见等，行使职权需获全体独立董事过半数同意。

公司应为独立董事履职提供必要支持，保障其知情权与工作条件，承担其行使职权所产生的费用，并可建立责任保险制度。独立董事每年须向股东会提交述职报告，持续履行尽职调查义务，发现公司存在违规或损害股东权益情形时应及时调查并报告。