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长龄液压: 江苏长龄液压股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-31 17:26:23

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（原标题：江苏长龄液压股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

江苏长龄液压股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。第三届监事会及监事在股东大会审议通过前继续履职，通过后自然免去吴云、刘小忠监事职务，《监事会议事规则》等制度废止。公司拟修订《公司章程》，并授权管理层办理工商变更登记。同时，为完善治理结构，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票细则》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《董事、高级管理人员行为准则》等制度。上述事项已提交2025年第一次临时股东大会审议。

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