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交控科技: 交控科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-31 17:25:52

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（原标题：交控科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

交控科技股份有限公司将于2025年11月13日召开第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程；二是关于修订公司部分内部治理相关制度的议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保、募集资金管理、重大投资与交易决策、董事及高管薪酬制度等九项制度。会议还明确了股东参会须知、发言登记、表决程序等内容，并由律师见证。相关文件已于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站。

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