东正金融(02718.HK)：薪酬委员会职权范围内容摘要

（原标题：薪酬委员会职权范围）

明略科技（股份代号：2718）董事会设立薪酬委员会（“委员会”），旨在协助董事会监督公司董事及高级管理层的薪酬框架与政策，制定相关薪酬方案，并确定股份奖励（包括股份期权及股份奖励）的授予与归属条款。

委员会由至少两名成员组成，多数须为独立非执行董事，主席须由独立非执行董事担任。会议法定人数为两人，决议以简单多数通过，主席在票数相同时享有决定票。委员会每年至少召开一次会议，会议通知须提前7日发出，审议文件须提前3日分发。会议可现场、电子或书面决议方式进行，书面决议需获多数成员签署生效。

委员会须向董事会汇报重要决议与建议，保存完整会议记录并供董事查阅。主席应尽力出席股东周年大会，回应股东提问。

职责范围涵盖：就董事及高级管理层薪酬政策向董事会提供建议；参考企业目标审阅管理层薪酬建议；就个别人员薪酬方案（含实物福利、退休金、补偿等）提出建议；评估可比较公司及市场的薪酬水平；审批董事及高管聘任、离职及相关解雇的补偿安排；确保无董事参与自身薪酬决策；批准与港交所主板上市规则第17章相关的股份计划事项。

委员会有权就执行董事薪酬向董事会主席或首席执行官汇报，并可获取必要培训、独立专业意见及其他资源支持，费用由公司承担。委员会应获得足够资源履行职责。本职权范围中英文版本如有不一致，以英文为准。本职权范围经董事会采纳，于2025年11月3日生效。