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鲁阳节能: 北京市中伦律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2025-10-31 11:41:51

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（原标题：北京市中伦律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所就山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次会议由公司董事会召集，于2025年10月30日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合相关规定。出席本次会议的股东及授权代表共78名，代表有表决权股份275,059,755股，占公司有表决权股份总数的53.6051%。会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于增选第十一届董事会非独立董事的议案》《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》及《关于聘任2025年度审计机构的议案》。各项议案表决程序合法，表决结果有效。

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