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*ST中装: 第五届董事会第三十二次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-31 11:31:29

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（原标题：第五届董事会第三十二次会议决议的公告）

深圳市中装建设集团股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第三十二次会议，应出席董事5名，实际出席5名，会议审议通过多项议案。会议审议通过公司《2025年三季度报告》。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策管理制度》《选聘会计师事务所专项制度》等制度，并审议通过制订《董事离职管理制度》《市值管理制度》《内部控制制度》《财务会计制度》《对外提供财务资助管理制度》《金融衍生品交易管理制度》等新制度。上述部分议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议决定于2025年11月18日召开公司2025年第三次临时股东会。

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