（原标题：城建发展第九届董事会第二十七次会议决议公告）
北京城建投资发展股份有限公司于2025年10月30日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案。公司对北京合院、龙樾合玺等项目计提存货跌价准备86,279万元。审议通过公司2025年第三季度报告。拟聘用中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，年报审计报酬120万元，内控审计报酬40万元。全资子公司兴荣公司拟向银团申请不超过22亿元贷款，用于国誉燕园朗润项目建设，期限4年，以项目土地及在建工程抵押。修订“三重一大”决策制度实施办法。继续投保董事及高级管理人员责任保险，保额1亿元，期限一年。调整独立董事津贴为每人每年20万元（税前），自2026年1月1日起实施，该议案获4票赞成。与蓝华宇公司共同设立合作公司开发东小口项目，注册资本10亿元，公司出资8亿元，持股80%。部分议案需提交股东大会审议。
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