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新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-31 09:18:00

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（原标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确了董事会的组织架构、职责权限及运作程序。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人。董事任期三年，可连选连任。董事会行使公司经营决策权，会议分为定期与临时会议，定期会议每年召开四次，临时会议可随时召开。董事会会议须过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需三分之二以上董事同意。董事应履行忠实、勤勉、保密义务，关联董事应回避表决。董事报酬由股东会决定，本规则经股东会审议通过后生效，作为公司章程附件。

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