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中国黄金: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 01:56:10

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（原标题：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告）

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年10月30日以现场结合通讯形式召开，会议应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长刘科军主持，会议召集和召开程序符合相关规定。会议审议通过《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第三季度报告》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案已经审计委员会全体同意后提交董事会审议。董事会认为2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关报告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。公司董事会保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

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