知行科技(01274.HK)：(1) 建议董事会换届选举;(2) 建议监事会换届选举;(3) 建议修订公司章程及议事规则;及(4) 临时股东会通告内容摘要

（原标题：(1) 建议董事会换届选举;(2) 建议监事会换届选举;(3) 建议修订公司章程及议事规则;及(4) 临时股东会通告）

知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（股份代號：1274）將於2025年11月14日上午十時正舉行臨時股東會，審議以下決議案。

普通決議案包括建議董事會換屆選舉，提名宋陽先生、盧玉坤先生、蔣京芳女士、劉芳女士為第二屆執行董事；張為公博士、劉勇先生、薛睿女士為第二屆獨立非執行董事，任期三年。李雙江先生因工作安排不再參選，其任期屆滿。另建議監事會換屆選舉，提名朱慶華先生、汪冰潔先生為第二屆監事會股東代表監事，職工代表監事由職工代表大會選舉產生。

特別決議案包括建議修訂公司章程及議事規則。公司章程修訂內容涉及經營範圍增加限制條款、對外擔保審議程序、股東會及董事會主持規則、監事會決議通過門檻等。董事會議事規則中董事人數由8名調整為7名，並修改會議主持及決議通過條件。股東會議事規則、監事會議事規則亦相應更新主持與決議機制。

董事會建議股東投票贊成所有決議案。投票將以累積投票方式進行董事及監事選舉，並以投票表決其餘決議案。H股過戶登記將於2025年11月11日至14日暫停，股東須於11月10日下午四時三十分前完成登記以確認出席資格。