昭衍新药(06127.HK)：建议董事会换届选举内容摘要

（原标题：建议董事会换届选举）

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（股份代號：6127）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條，就建議董事會換屆選舉發出公告。公司第四屆董事會任期即將屆滿，將進行第五屆董事會選舉。

現屆全體董事包括執行董事馮宇霞女士、孫雲霞女士、高大鵬先生、顧靜良先生及羅樨女士，以及獨立非執行董事張帆先生、陽昌雲先生、楊福全先生及應放天先生，均確認將於2025年第二次臨時股東大會上重選連任。

各重選董事已確認，除附錄所披露者外，與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無關聯，過去三年內未在其他上市公司擔任董事職務，亦未於公司或其相聯法團股份中擁有權益。亦無其他事項需根據上市規則予以披露。

第五屆董事會重選董事任期為三年，自臨時股東大會批准之日起生效。獲委任後，各重選董事將與公司訂立服務合約，任期至第五屆董事會任期屆滿。董事酬金詳情將於公司年度報告中披露。

附錄載有各重選董事詳細履歷，包括教育背景、工作經歷及現任職務。其中馮宇霞為公司創始人及控股股東之一，現任董事長；高大鵬為馮宇霞侄女之夫；顧靜良為馮宇霞姑姐之外孫女之夫。其他董事均具備專業資格及豐富行業經驗，涵蓋藥理、財務、投資銀行、科研及設計等領域。