昭衍新药(06127.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会提名委员会工作细则

为规范高级管理人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，依据《公司法》《上交所上市规则》《规范运作指引》《香港上市规则》《企业管治守则》及《公司章程》等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少一名不同性别董事，主任委员（召集人）由独立董事担任。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。任期三年，与董事会任期一致，连选连任，独立董事连续任职不得超过六年。期间委员不再担任董事职务则自动丧失资格，由董事会补足人数。董事会秘书承担委员会日常事务。

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议，包括：提名或任免董事，检讨董事会架构、规模及组成，确保执行与非执行董事组合均衡，推动董事会成员多元化；聘任或解聘高级管理人员；研究选任标准与程序；物色合格人选；审查董事（含独立董事）候选人及经理人员；评核独立董事独立性；提出继任计划建议；办理董事会授权的其他事项。董事会未采纳建议时，须在决议中记载理由并披露。

委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由出席委员签名，由董事会秘书保存，期限不少于10年。议事程序、表决方式须符合法律法规及《公司章程》规定。本细则经董事会决议通过后生效，由董事会负责解释。