昭衍新药(06127.HK)：董事会战略委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会战略委员会工作细则）

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会战略委员会工作细则

为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策效益与质量，完善治理结构，依据《公司法》《上交所上市规则》《规范运作指引》《香港上市规则》《企业管治守则》及《公司章程》等规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

战略委员会由4名董事组成，其中至少1名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。主任委员由董事长担任，主持委员会工作。委员任期三年，与董事会任期一致，连选可连任，独立董事连续任职不超过六年。委员不再担任董事职务时自动丧失资格，由董事会补足人数。

战略委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，设副组长一至两名。

战略委员会主要职责包括：研究并建议公司长期发展战略规划；对须经董事会批准的重大投融资方案、资本运作及资产经营项目提出建议；研究其他影响公司发展的重大事项；检查相关事项实施情况；履行董事会授权的其他职责。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。

决策程序方面，战略委员会根据投资评审小组提交的正式提案召开会议讨论，并将结果提交董事会。投资评审小组负责前期资料收集、初审及立项意见书签发，并参与协议洽谈与项目评审。

战略委员会会议由主任委员召集，提前3天通知全体委员。会议应有三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采用现场或通讯方式举行，表决方式为举手或投票。委员可书面委托他人参会投票。会议记录由董事会秘书保存，不少于10年。出席会议委员负有保密义务。

本细则自董事会决议通过后生效，由董事会负责解释。