（原标题：内部控制管理制度（2025年10月））
东莞市华立实业股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在加强内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力，保障股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及全资、控股子公司。内部控制目标包括保证合法合规经营、提高经营效率、增强信息披露可靠性。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，构建涵盖环境控制、业务控制、会计系统、信息系统、信息传递及内部审计的内部控制体系。重点强化对子公司、关联交易、募集资金、重大投资、对外担保的控制，明确审批权限与程序。公司审计部门负责监督检查，定期形成审计报告并向董事会报告。董事会审议形成内部控制自我评价报告，会计师事务所对财务报告内部控制出具审计意见。制度自董事会审议通过之日起施行。
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