江南布衣(03306.HK)：于二零二五年十月三十日举行之股东周年大会投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十月三十日举行之股东周年大会投票结果）

江南布衣有限公司（股份代号：3306）于2025年10月30日举行股东周年大会，董事会宣布会议投票结果。

截至会议日期，公司已发行股份总数为518,750,000股。所有议案均获正式通过。投票由卓佳证券登记有限公司担任监票员。

普通决议案投票结果如下：
1. 省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事及核数师报告，获赞成票400,507,156股（99.97%），反对票105,958股（0.03%）。
2. 宣派截至2025年6月30日止年度末期股息每股普通股0.93港元（约人民币0.86元），获赞成票400,613,615股（100.00%），无反对票。
3. 重选董事：吴健先生为执行董事，获赞成票382,270,721股（95.42%）；卫哲先生为非执行董事，获赞成票392,834,232股（98.06%）；韩敏女士为独立非执行董事，获赞成票400,436,615股（99.96%）；王舜德先生为独立非执行董事，获赞成票400,260,393股（99.91%）。授权董事会厘定董事酬金，获赞成票398,988,615股（99.59%）。
4. 委任德勤?关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金，获赞成票398,842,833股（99.56%）。
5. 授予董事会一般授权以配发、发行不超过已发行股份20%的额外证券，获赞成票347,477,292股（86.74%）；授予董事会购回不超过已发行股份10%的股份，获赞成票400,613,615股（100.00%）；扩大发行授权以包括购回股份，获赞成票341,425,602股（85.23%）。

所有决议案均获超过50%赞成票通过。执行董事吴健、李琳、吴华婷，非执行董事卫哲，独立非执行董事林晓波、韩敏、胡焕新、王舜德亲自或以电子方式出席大会。

主席兼执行董事吴健代表董事会签署公告。