广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告）

广发证券股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年10月30日在广州召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《广发证券2025年第三季度报告》。该报告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

二、审议通过《广发证券2025年第三季度稽核工作报告》。

三、审议通过关于提请股东大会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案。董事会同意提请公司2025年第二次临时股东大会以特别决议批准授予董事会在相关期间内发行、配发及处理H股股本中额外股份的一般性授权。授权内容包括决定发行定价方式、价格、数量、对象、募集资金投向、发行时机等，并可聘请中介机构、签署相关协议及文件，办理监管申报及公司注册资本变更、章程修订等事宜。授权期限自股东大会通过之日起至下一年度股东会结束、12个月届满日或股东会撤销授权日中的最早日期止。董事会可在授权范围内转授予董事长、总经理等获授权人士共同或分别执行相关事项。该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过关于授权召开2025年第二次临时股东大会的议案。授权董事长确定会议召开时间，由董事会秘书安排向股东发出会议通知及相关文件。

董事会成员包括执行董事林传辉、秦力、孙晓燕、肖雪生；非执行董事李秀林、尚书志、郭敬谊；独立非执行董事梁硕玲、黎文靖、张闯、王大树。