荣昌生物(09995.HK)：海外监管公告 - 第二届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第二届董事会第二十九次会议决议公告）

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王威东主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告编制符合相关法律法规及《公司章程》规定，真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案获全体董事一致通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议审议通过《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》，董事会认为该关联交易为公司日常经营所需，遵循诚实信用及公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已获董事会审核委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。关联董事王威东、房健民、林健、温庆凯、王荔强回避表决，非关联董事共4人，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

公告同时载明，董事会成员包括执行董事王威东、房健民、林健、温庆凯；非执行董事王荔强、苏晓迪；独立非执行董事郝先经、陈云金、黄国滨。相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告文件。