慧源同创科技(01116.HK)：于二零二五年十一月二十八日举行之二零二五年股东周年大会(「大会」)适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：于二零二五年十一月二十八日举行之二零二五年股东周年大会(「大会」)适用之代表委任表格）

慧源同创科技集团有限公司（股份代号：1116）将于2025年11月28日下午三时正，在香港上环文咸东街35-45B号2楼举行2025年股东周年大会。本次大会适用的代表委任表格随公告发出。

会议将审议以下普通决议案：
1. 省览、考虑并采纳截至2025年6月30日止财政年度的公司及其附属公司经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. (a) 重选张嘉裕教授为执行董事；(b) 重选邵家辉先生BBS，太平绅士为非执行董事；(c) 重选刘国雄先生为独立非执行董事。
3. 授权董事会厘定董事薪酬。
4. 重新委任中正天恒会计师有限公司为公司独立核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。
5. 给予董事会一般授权，以回购不超过公司已发行股份总数10%的股份。
6. 给予董事会一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股份总数20%的新股份。
7. 待第5项及第6项决议案通过后，扩大董事会配发、发行及处置额外股份的一般授权，数额相当于公司回购及注销的股份总数。

代表委任表格须由股东或其正式书面授权的受权人签署，并最迟于大会举行时间48小时前送交香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方可生效。股东可委任一名或多名受委代表出席大会并表决，受委代表无须为公司股东，但须亲身出席。如未作出表决指示，受委代表可自行酌情表决或放弃表决权。