慧源同创科技(01116.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

慧源同創科技集團有限公司（股份代號：1116）謹訂於二零二五年十一月二十八日下午三時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽、考慮並採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 重選董事：
   (a) 張嘉裕教授為執行董事；
   (b) 邵家輝先生BBS、太平紳士為非執行董事；
   (c) 劉國雄先生為獨立非執行董事。

3. 授權董事會釐定董事薪酬。

4. 重新委任中正天恆會計師有限公司為獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

5. 提呈普通決議案：
   (a) 一般及無條件批准董事於「有關期間」內回購本公司已發行普通股，數量最多為決議案通過日已發行股份總數的10%；
   (b) 撤銷以往與此同類之批准；
   (c) 「有關期間」為決議案通過日起至下屆股東週年大會結束或法律規定期限屆滿或股東另行決議撤銷授權之最早日期止。

6. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處置額外股份，包括授出要約、協議、期權等，總數不超過決議案通過日已發行股份總數20%，另可加上根據第5項決議案回購及註銷之股份數目（最多10%）。

7. 擴大第6項決議案之授權，加入因回購而註銷之股份數目，上限為第5項決議案通過日已發行股份總數的10%。

附註：所有決議案將以按股數投票方式表決，結果將於聯交所及公司網站刊登。股份過戶登記將於二零二五年十一月二十一日至二十八日暫停，股東須於十一月二十日或之前完成登記以獲表決資格。