上海医药(02607.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

上海医药集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年10月30日召开，应到董事九名，实到九名，会议由董事长杨秋华主持。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《关于与永发印务有限公司续签<采购框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》，同意公司与永发印务续签协议，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，年度采购金额上限为人民币90,000,000元。关联董事杨秋华回避表决，其余八名非关联董事均投赞成票。

会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》。公司2025年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润4,458,864,876.61元（未经审计），拟以截至2025年6月30日总股本3,708,361,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利445,003,417.08元（含税），占净利润的9.98%。不进行资本公积金转增股本。如股权登记日前总股本变动，将维持每股分配金额不变，调整总额。该预案尚需提交股东大会审议。

会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开临时股东大会，具体时间与地点由董事长确定，相关安排将另行公告。

同日，公司第八届监事会第十四次会议审议通过《2025年第三季度报告》和《2025年半年度利润分配预案》，表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票，两项议案均需提交股东大会审议。