恒和集团(00513.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

恒和珠宝集团有限公司谨订于二零二五年十二月十五日（星期一）上午十一时正，假座香港九龙红磡黄埔花园德丰街20号九龙海逸君绰酒店1楼黄埔厅01及02举行股东周年大会，以处理以下事项：

作为普通事项：
(1) 省览及考虑截至二零二五年六月三十日止年度本公司及其附属公司之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
(2) 重选郑小燕女士、陈慧琪女士为本公司执行董事；重选陈炳权先生为本公司独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金。
(3) 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，将考虑并酌情通过以下普通决议案：
(4) 一般及无条件批准董事于有关期间行使权力购买本公司股份，购买总数不得超过本决议案通过当日已发行股份总数之10%。
(5) 一般及无条件批准董事于有关期间发行、配发及处置额外股份，相关股份总数不得超过本决议案通过当日已发行股份总数之20%，但配售新股、期权计划或以股代息安排除外。
(6) 待第(4)及(5)项决议案通过后，扩大第(5)项授权，加入根据第(4)项购回之股份，惟购回股份不超过已发行股份总数之10%。

(7) 特别决议案：批准及采纳本公司新组织章程细则，以取代现有细则，并授权董事采取必要行动实行采纳。

为确定出席大会及表决权利，股份过户登记处将于二零二五年十二月十日至十二月十五日暂停办理股份过户登记手续。代表委任表格须于大会举行时间四十八小时前交回股份登记处方为有效。