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威胜信息: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-30 17:59:12

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

威胜信息技术股份有限公司将于2025年11月7日召开第二次临时股东大会，审议三项议案。一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟不再设立监事会，其职能由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。二是关于修订部分公司治理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易实施细则》和《对外担保管理制度》。三是关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案，职工代表董事将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

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