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宁沪高速: 董事会议事规则（修订稿）内容摘要

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2025-10-30 09:04:45

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（原标题：董事会议事规则（修订稿））

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会议事规则（修订稿）经2025年股东大会审议通过。董事会由13名董事组成，含5名独立董事及1名职工代表董事，设董事长1人。董事任期三年，可连选连任。董事会行使公司经营决策、财务管理、高级管理人员任免等职权，重大事项需经股东会批准。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由三分之一以上董事提议召开。会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，违反法律或章程致公司受损的，参与决议的董事负直接责任。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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