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宁沪高速: 提名委员会工作细则内容摘要

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2025-10-30 09:03:29

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（原标题：提名委员会工作细则）

江苏宁沪高速公路股份有限公司设立提名委员会，隶属于董事会，负责公司董事及高管人员的人选、选择标准和程序的研究与建议，制订人力资源发展策略与规划。委员会由至少三名、最多五名董事组成，独立非执行董事占多数并担任主席，成员每届三年，连选可连任。委员会职责包括检讨董事会架构与组成，物色董事及高管人选，提出任免建议，评核独立董事独立性，检讨董事会成员多元化政策，支持董事会绩效评估，并定期向董事会报告。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。委员会可聘请专业顾问，费用由公司承担。本细则由董事会解释和修订，并在公司及港交所网站公开职权范围。

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