（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）
潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年10月29日召开，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，该议案无需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会设置，其职责由董事会审计委员会承接，现任监事职务将自股东大会审议通过后解除，《监事会议事规则》废止，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于修改公司治理制度的议案》，涉及修订多项公司治理制度，其中“《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》”更名为“《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》”，部分子议案尚需提交股东大会审议。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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