（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
北京新时空科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长宫殿海主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案已获董事会审计委员会通过。审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》，尚需提交股东大会审议。审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》，部分制度需提交股东大会审议。审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。相关公告文件已披露于上海证券交易所网站。
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