（原标题：第十一届监事会第十一次会议决议公告）
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-43
潮州三环（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年10月29日以现场表决方式召开，应到监事3名，实到3名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席陈桂旭主持。审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，监事会认为该报告程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，监事会认为修改符合《公司法》及《上市公司章程指引》规定，同意公司不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自股东大会审议通过后解除，《监事会议事规则》废止，相关制度中涉及监事会的规定不再适用。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。
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