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永信至诚: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 05:16:02

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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

永信至诚科技集团股份有限公司于2025年10月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，终止实施2024年限制性股票激励计划因宏观经济与行业环境变化，难以实现预期激励效果，关联董事已回避表决。取消监事会、修订公司章程及相关治理制度事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。董事会同意于2025年11月19日召开临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案表决均获通过，无反对或弃权票。相关公告已在上交所网站披露。

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