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永信至诚: 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 03:23:31

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（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告）

永信至诚科技集团股份有限公司于2025年10月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜。此外，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中1-12项需提交股东大会审议。修改后的《公司章程》及相关制度披露于上海证券交易所网站。

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